Postar
陈副业
泰国 10 月 9 日就屏蔽了 Shuffle.com，但真正的动作在后面：网络警察已从 3 家交易所调到资金流向数据，为此组建 80 个专案组。封域名只是关大门，调流水才是翻账本。
10 月 29 日国会听证会上，议员给的样本很具体：Gulf 币安发现两个钱包与 44 人有关，资金通过 400 多笔交易进出 Shuffle，总额约 11.3 万美元。
400 多笔只对应 11.3 万美元，单笔很小，是散户式进出。但链上每笔都有时间戳和地址，交易所 KYC 又把地址接回实名。执法不怕流水乱，就怕找不到人，顺序必然是先拿数据再顺地址找人。
副总监察长说得很直白：先对境内玩家立案，再查境外运营方。境内玩家有身份证和银行账户，抓得到；境外运营方隔着司法辖区，成本高得多。
前议员提到，9 家泰国数字资产运营商中 4 家与 Shuffle 有链上关联。持牌不等于干净。
对 $BTC $ETH 冲击接近于零，变量在交易所代币：$BNB $OKB 价格里含监管折价，重估看下一个被点名的辖区。值得想的是执法拿 KYC 数据反查用户时，链上匿名还剩多少。
Aviso legal: o conteúdo do OKX Orbit é fornecido apenas para fins informativos. Saiba mais
Respostas
Ainda não há comentários. Seja a primeira pessoa a responder!
Criptos em alta
BTC/USDTBitcoin
$75.635,5+0,00%
ETH/USDTEthereum
$2.227,32+0,00%
SOL/USDTSolana
$88,96-0,01%
Destaques do mercado hoje
1#Funcionários do Fed dizem que a inflação ainda é o maior risco
2#Venda massiva de AI nas ações americanas faz o Nasdaq perder 2,3 trilhões de dólares em um dia
3#A saída líquida diária do IBIT da BlackRock foi de 405 milhões de dólares, atingindo o maior valor em quatro meses
