Domande frequenti sulla Travel Rule per gli utenti dell'EEA

Per gli utenti dell'EEA, OKX potrebbe chiedere chi sta inviando o ricevendo criptovaluta quando effettui un deposito o un prelievo. Se un trasferimento coinvolge un portafoglio privato, potresti anche dover verificare il controllo del suo indirizzo. Segui la richiesta mostrata per il tuo trasferimento.

La Travel Rule influisce sul tuo trading?

No. Si applica ai depositi e prelievi di criptovaluta, non all'esecuzione di operazioni su OKX.

Quali informazioni devo fornire per un deposito?

• Da un exchange: fornisci il nome dell'exchange mittente, il nome del mittente e il paese di residenza del mittente quando richiesto.

• Da un portafoglio privato: se qualcun altro ha effettuato il deposito, fornisci il suo nome e il paese di residenza. Per depositi di 1.000 € o più, completa eventuali verifiche di controllo del portafoglio richieste nel tuo flusso di deposito.

Se il tuo deposito è bloccato, apri il deposito interessato e completa la richiesta mostrata lì. Per assistenza sull'uso di quella schermata, consulta Perché il mio deposito di criptovaluta è bloccato e come posso sbloccarlo?

Quali informazioni devo fornire per un prelievo?

• Per un exchange: seleziona l'exchange destinatario e fornisci il nome del destinatario quando richiesto.

• A un portafoglio privato: se invii a qualcun altro, fornisci il suo nome. Per prelievi di €1.000 o più, completa qualsiasi verifica di controllo del portafoglio richiesta nel processo di prelievo.

Per ulteriore assistenza, consulta Perché il mio prelievo di criptovaluta richiede informazioni e cosa devo fare?

Cosa succede se l'exchange non è quotato come opzione?

Se stai effettuando un prelievo: assicurati di cercare l'entità exchange che detiene il conto del destinatario, non solo un exchange con nome simile in un altro paese.
Se non riesci ancora a selezionare l'exchange o a completare il prelievo, contatta il supporto OKX fornendo il nome dell'exchange e il problema riscontrato.

L'assenza di un exchange dalla lista non significa automaticamente che l'intero exchange non sia conforme. Diverse entità all'interno dello stesso gruppo di exchange possono avere connessioni diverse con la Travel Rule. Puoi chiedere all'exchange ricevente di contattare travelrule_dd@okx.com per stabilire una connessione, ma questo potrebbe richiedere tempo e non garantisce che il prelievo possa procedere immediatamente.

Se il tuo deposito è arrivato da un exchange ed è bloccato, segui le opzioni mostrate per quel deposito bloccato. Il flusso di sblocco del deposito offre un'opzione Aggiungi nel caso in cui non riesca a trovare l'exchange nella lista.

Perché il mio deposito da un exchange è bloccato o non supera la verifica?

Se il mittente nota una discrepanza nel nome prima di inviare: chiedi di inserire il nome del destinatario esattamente come appare sul tuo Conto OKX verificato.

Se il deposito è arrivato ma è bloccato: apri il deposito interessato e controlla la richiesta mostrata. Se OKX richiede le informazioni del mittente, inserisci i dettagli del mittente come appaiono sul suo conto verificato presso l'exchange di invio.

L'invio delle informazioni potrebbe non liberare immediatamente il deposito; potrebbe essere ancora necessaria una revisione.

Per quanto tempo il mio deposito sarà bloccato?

Non esiste un orario fisso per ogni deposito. Se mancano informazioni o non corrispondono, il deposito può rimanere bloccato fino a quando i dettagli richiesti non vengono forniti e verificati. Apri il deposito interessato e completa eventuali richieste visualizzate.

Alcuni depositi richiedono una revisione aggiuntiva dopo che hai inviato le informazioni. Questo processo viene solitamente completato entro 72 ore, ma non è garantito che ogni deposito venga sbloccato entro tale periodo. Se il tuo deposito risulta ancora bloccato dopo più di 72 ore dall'invio dei dettagli richiesti, contatta il supporto OKX fornendo le informazioni sul deposito interessato.

Cosa succede se scegli di non condividere le informazioni richieste?

Il tuo deposito potrebbe rimanere bloccato oppure il tuo prelievo potrebbe non procedere. Se decidi di continuare con il trasferimento, aprilo e completa le informazioni o la richiesta di verifica mostrata. Se non puoi fornire le informazioni richieste, contatta il Supporto OKX per capire le opzioni disponibili per quel trasferimento specifico.

Cos'è un portafoglio privato?

Un portafoglio privato è uno controllato dal suo utente anziché un conto detenuto presso un exchange. Gli hardware wallet (es. Ledger, Trezor) e i portafogli software (es. OKX Wallet, Metamask, Trust Wallet) sono esempi.
Puoi trasferire criptovaluta da o verso un portafoglio privato, ma il flusso di trasferimento potrebbe chiederti di verificare il controllo del suo indirizzo.

Come posso verificare il controllo di un indirizzo wallet privato?

Usa un metodo offerto nel tuo flusso di trasferimento:

• Firma digitale — consigliata quando disponibile: Connetti il conto del portafoglio che controlla il preciso indirizzo in fase di verifica e approva un messaggio di verifica. Non viene inviata alcuna criptovaluta e non è prevista alcuna commissione della transazione di rete. A seconda della rete e del dispositivo, le opzioni mostrate possono includere OKX Wallet, WalletConnect o un hardware wallet supportato.

• Test di Satoshi: Invia l'importo esatto mostrato nel flusso dall'indirizzo in fase di verifica all'indirizzo di verifica fornito, entro il limite di tempo indicato. Si tratta di un trasferimento on-chain e comporta una commissione di rete.

Per i passaggi e l'aiuto specifico per il portafoglio, consulta Perché devo verificare il mio indirizzo wallet privato e come posso farlo?
Se il tuo portafoglio non è quotato, consulta Non riesci a trovare il tuo portafoglio? Come completare la verifica con firma digitale.

Posso saltare il Test di Satoshi?

Puoi usare la firma digitale come alternativa se è offerta nel tuo processo di verifica. La consigliamo quando disponibile perché non richiede un trasferimento on-chain né una commissione della transazione sulla rete. Se la firma digitale non è disponibile o non riesci a completarla, segui un altro metodo proposto sullo schermo.
Non puoi saltare completamente la verifica del portafoglio se il tuo trasferimento la richiede.